私家侦探行业线人调查概述

私家侦探行业线人调查概述

（一）定义

就侦查而言，情报信息具有关键作用，整个侦查活动的主要目的就是查明事实，因此警方需要不断扩展信息来源。同样，作
为知识产权商务调查手段之一，线人调查起到了情报搜集和信息互通的作用，并为后续开展一系列商务调查奠定基础。

线人调查产生之初，被广泛应用于刑事侦查领域。随着私人调查进入公众视线，线人调查也被用于私人调查的前期信息采集过程。

“线一词最早出现在美国，线人在美国《布莱克法律词典》定义为：“因怀疑他人实施了违反实体法的行为，而向执法机构提出控

告的人，他们匿名、秘密、主动地向执法人员提供违法情况的信息；那些接受警方询问之后才提供相关信息的人或者在侦查过程中

作为证人提供信息的人都不属于线人。”这个定义表明了线人的主动性和秘密性特征。在英国一般把为警察服务的线人称为“平民

耳目”，而有些国家刑事立法规定为“秘密情报员”。在美国，法律对线人界定较为明确，即分布于社会各阶层、各领域，以不同

面目出现、实际服务于联邦当局的人。“线人”一词，在我国也是最近十多年才出现的。

目前，我国现行法律法规尚无关于线人的明确规定。《现代汉语词典》将线人解释为：“为警察、私家侦探充当眼线，提供侦查对

象活动情报实际上，现实生活中的线人类型多种多样。例如，侦查线人；职场线人；为公司观察员工并向老板汇报的人；为打假机

关提供假冒伪劣商品信息的打假线人；为媒体提供新闻线索的新闻线人；等等。亦有观点认为，线人是指受某部门聘用，为其提供

有一定价值的线索并从中受益的人。@20世纪90年代初，我国刑事案件侦查曾用过线人。一些沿海城市假烟泛滥，走私猾源，烟草市

场监管、海关缉私等部门悬赏、鼓励群众举报，打假、打私“线人”应运而生。如今，利用“线人”举报或提供的情报破案、抓获

犯罪嫌疑人已不再是个别现象。有些地区的“线人”数量可能多于侦查机关的工作人员，并出现了“专职耳目”和“职业线人”。

通说认为，并非只要提供信息就可以称为线人。提供信息之人必须同时满足以下要件，才能成为线人。首先，能够获取有用信息，

尤其是违法信息；其次，具有将所获信息告知调查人员的动机或积极性；最后，线人及其所获信息不会随意扩散，要为调查人员所

能控制。上述三个核心要素可以概括为动机(Motivation)、渠道(Access）和控制（Control)，鲁它们相互结合，才能发挥线人的极

作用。线人并不是证人，也不是私家侦探，但常常在调查中扮演决定性角色。知识产权商务调查中，线人的运用较为普遍，“打假

线人”对知识产权侵权案件侦破起了极大作用。商务调查中的线人，一般具有向调查员提供有价值案件线索的固定动机和习惯。@他

们从知情人那里套取或者通过诸如潜入等方式获取核心情报。面对警惕性较高的侵权者或犯罪嫌疑人，成功招募和运用线人，可使

情报获取更为简单

（二）分类
美国规制线人的法律相对成熟，可资借鉴。美国一般将线人为以下几类。
其一，与犯罪没有任何牵连的普通市民。②出于自身正义感和对犯罪行为的了解，这些普通市民向警方提供犯罪的相关信息，
积极主动协助警方惩治犯罪嫌疑人，维护安定的社会秩序。通常情况下，他们可以获得警方提供的奖金。这类人的身份类似于
“举报人”，大多有自己的固定工作和固定收入，包括医务人员出租车司机、娱乐场所服务人员等。他们的工作环境相对特殊，
接触的人员广泛，易于获得犯罪的相关信息。其二，有犯罪前科的人或者犯罪团伙成员。@他们与犯罪嫌
疑人联系紧密，或多或少会触犯相关法律，他们充当“线人”的
重要目的是为了领取奖金或获得刑事豁免特权。

其三，招募的线人。以警方招募线人为例，这类线人可能是专职的，招募程序严格，管理严格，具有物质和权利保障。@他
们受警方控制，可以主动合法地搜集犯罪信息，警方向他们提供酬金。刑事案件破获后，为了使线人免遭报复，联邦当局有责任
提供保护，包括迁徙、改变身份等。运用线人需要财力支持。

(三）特征
线人对调查工作非常重要。线人基于身份特殊，可以提供潜在的犯罪嫌疑人的具体信息，告知嫌疑人行踪，甚至为调查机构
直接指认特定的犯罪嫌疑人。线人提供的信息，如嫌疑人的个人背景信息、赃物等犯罪的直接证据，可以帮助调查人员侦破案件。

线人具有以下特征：
1.隐蔽性
知识产权商务调查多与打假有关，线人可能要亲临侵权甚至犯罪现场，具有一定的危险性。为了自身安全并获取情报信息
线人必须隐藏自己身份，不能泄露身份信息，以防止危险发生。《南方周末》曾报道帮助警方破获众多大案的某职业线人，犯罪组

织识别出线人的真实身份后，实施疯狂报复行为，挑断其脚筋甚至出现了线人全家遭报复而被害的情况。线人要隐藏自己身份，
时常更换住处、电话等。

2.主动性
线人的主要工作就是发现嫌疑之人、可疑之事。线人从调查机构处获取报酬，其行动具有一定主观性和主动性，对案件的了深入。

为了获取信息，线人可能要深入“虎穴”，积极主动了解案情。随着犯罪手段的变化，技术的提升，侵权犯罪行为的隐藏，线人的

工作难度和风险不断增大。
 

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